Afiliadas / Prime Governance Corp.
Compliance que protege
a operação.
Por meio da Prime Governance Corp., conectamos estratégia, governança e execução para fortalecer a prevenção de AML/CFT/CPF nos setores não financeiros do Panamá.
Compliance com critério empresarial
Da exigência regulatória
a um sistema que funciona.
A Prime Governance Corp. apoia sujeitos obrigados não financeiros no desenho, fortalecimento e implementação de estruturas preventivas proporcionais à sua atividade, compreensíveis para suas equipes e demonstráveis perante a supervisão.
Disciplina aplicada
Prevenir. Implementar. Evidenciar.
Compreender a exposição
Partimos da atividade, dos clientes, dos canais e das relações de negócio para priorizar os riscos que realmente exigem controle.
Transformar critérios em controles
Traduzimos obrigações e decisões de governança em políticas, responsáveis, fluxos e evidências aplicáveis à operação.
Acompanhar a execução
Monitoramos a implementação para que o programa evolua com a organização e não se limite a documentação estática.
Áreas de apoio
Capacidade técnica.
Implementação próxima.
O escopo é definido conforme a natureza, o porte e a exposição de cada organização, com ênfase na prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa (AML/CFT/CPF).
- 01Diagnóstico e fortalecimento do sistema preventivo
- 02Governança, políticas e atribuição de responsabilidades
- 03Gestão de riscos, controles e rastreabilidade documental
- 04Implementação, acompanhamento e melhoria contínua
Prime Governance Corp.
Conversemos sobre o sistema preventivo da sua organização.
Uma conversa inicial permitirá identificar prioridades e definir um escopo proporcional ao seu contexto.
Contatar a Prime Governance