Afiliados / Prime Governance Corp.
Cumplimiento que protege
la operación.
A través de Prime Governance Corp., conectamos estrategia, gobierno y ejecución para fortalecer la prevención de BC/FT/FPADM en los sectores no financieros de Panamá.
Cumplimiento con criterio de negocio
Del requisito regulatorio
a un sistema que funciona.
Prime Governance Corp. acompaña a sujetos obligados no financieros en el diseño, fortalecimiento e implementación de marcos preventivos que sean proporcionales a su actividad, comprensibles para sus equipos y demostrables ante la supervisión.
Una disciplina aplicada
Prevenir. Implementar. Evidenciar.
Entender la exposición
Partimos de la actividad, los clientes, los canales y las relaciones de negocio para priorizar los riesgos que realmente requieren control.
Convertir criterios en controles
Traducimos obligaciones y decisiones de gobierno en políticas, responsables, flujos y evidencia que puedan sostenerse en la operación.
Acompañar la ejecución
Damos seguimiento a la implementación para que el programa evolucione junto con la organización y no quede reducido a documentación estática.
Ámbitos de acompañamiento
Capacidad técnica.
Implementación cercana.
El alcance se define según la naturaleza, tamaño y exposición de cada organización, con énfasis en la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
- 01Diagnóstico y fortalecimiento del sistema preventivo
- 02Gobierno, políticas y asignación de responsabilidades
- 03Gestión de riesgos, controles y trazabilidad documental
- 04Implementación, seguimiento y mejora continua
Prime Governance Corp.
Conversemos sobre el sistema preventivo de su organización.
Una conversación inicial permitirá identificar prioridades y definir un alcance proporcionado a su contexto.
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